Pénzmosás_

Az Magyar Nemzeti Bank (MNB) 10-10 millió forint bírságot szabott ki az ERSTE Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán feltárt hiányosságok miatt.

Vádat emeltek Nagykanizsán egy nő és egy férfi ellen, akik éveken át több tízmillió forintos bevételre tettek szert abból, hogy számos dunántúli nagyvárosban béreltek ingatlanokat, majd azokat prostituáltaknak adták tovább - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.

A Kőszegi Járásbíróság előkészítő ülésen pénzmosás bűntette miatt 200.000 forint pénzbüntetésre ítélt egy büntetlen előéletű nőt. Kötelezte továbbá 55.085 forint bűnügyi költség megfizetésére, adta hírül a Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztálya.

A Kőszegi Járási Ügyészség pénzmosás bűntette miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vád szerint interneten ismerkedett meg egy külföldi férfival, akinek kérésére azt vállalta, hogy egy pénzügyi tranzakcióban segítséget nyújt neki, áll a Vas Vármegyei Főügyészség közleményében.